东方创投P2P非法收公众存款罪受害者资金一半被冻结

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2014年8月份东方创投非法吸收公众存款案受害者处获悉,月被称为网络借贷行业案的东方创投案结案后,目前深圳市罗湖区人民法院(以下简称法院)将会进入了受害者分配方案的环节,方案或将于近日出台。多位受害人员表示,法院倾向于将总的追缴金额与受害人的总未撤消金额按比例返还,而受害者的名单数据将直接从东方创投的平台后台调取。

2014年7月,历时九月之久的P2P行业东方创投案以“非法吸收公众存款罪”结案。深圳市罗湖区人民法院刑事判决书(【2014】深罗法刑二初字第147号)(以下简称判决书)显示,截至2013年10月31日,该平台吸收投资者资金共1.26亿,其中已兑付7471.930万,实际未撤消投资人本金52500.32万。

在目前查明的犯罪所得中,已有2500万元的购房款和318.2万元的李泽明的买车人银行卡存款遭到法院冻结,总计2518.2万元,占未撤消投资人本金的48%。

根据东方创投法人邓亮的供述,东方创投平台于2013年6月19日正式上线,同時 通过互联网、电话及投资人团伙拉全国各地的客户在其网络平台进行投资。网站的注册人数为2900人左右,真实的投资人数是13500人,投资金额为2500万元。

“不论是实际投资人数在注册人数中的占比近500%还是单笔投资金额打到2500万,在P2P行业中全部都是属于非常高的,究其原应还是将会高息的吸引。”分析人士称。

事实上,该平台事先承诺给到投资人的月息确达到:有另另一个 月期3.1%,有另另一个 月期3.5%,另一个月期4.0%,对应的年化收益分别为37.2%,42%和48%。

邓亮称,投资的项目主这些房产、企业经营借款、应收款、信用贷款等。

而对于终倒闭的原应,邓亮称“坏账超过6%还可不可以了按时撤消,网络舆论攻击,客户挤兑原应公司资金链断裂。”

私人账户进出资金

到底没人多钱被投在哪里?

邓亮表示,买车人注资成立了3家公司,花去5000万元。另外买下有另另一个 街头铺面,共花去35000万元,其中仅25000万元是客户的投资款。

上述金额难与总共1.26亿非法吸收公众存款的体量比较相去甚远,而东方创投买车人均表示,我这些知道公司的钱到底投到了哪里。

被告人东方创投运营总监李泽明和曾在东方创投任职财务经理职位的陈某在陈述中同時 表示:公司收取投资款全部都是打到邓亮的私人账号,将会是打到第三方支付平台后再转到邓亮的私人账号的。公司返还客户投资款的流程一般全部都是从公司后台调出应该返还客户的本息数据,或者财务再汇总总数,报给邓亮,邓亮再将所需的钱打到出纳的买车人账号,出纳再根据每个客户实际需打款的金额进行转账。

上述负责“打款转账”的赵某某表示:“我在公司中只负责打款,除了周末一般后该打款。邓亮会用私人账号打到我的私人账号上,再然后 打款给客户,有事先每天多的事先有几百万,少的几万块,反正财务给名单给我,然后按照名单和金额打款。”

经过举证、辩护,法院终认为东方创投法人邓亮和运营总监线李泽明两位被告人违反国家金融管理法规,非法向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

而在量刑方面,法院认定邓亮是主犯,判处有期徒刑三年,并处罚金500万;运营总监线李泽明是从犯,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金30万。

大成律师事务所肖飒律师认为本案并非 减轻处理,首先是检察院挑选了比较轻的非吸罪,而全部都是重罪集资诈骗罪。另外,自首是法定减轻情节,这些才会在法定刑期之下量刑。本案犯罪数额,应该在三年以上十年以下量刑,正基于自首情节、坦白情节等,判处三年有期徒刑。

值得一提的是,在九个月的办案过程中,受害者的心态全部都是了明显的转变。

一位受害者向澎湃新闻表示:“去年底刚知道买车人受骗,整买车人先是懵了,或者与这些受害者同時 ,都非常愤怒,要抓到坏人,赔付本息。事先慢慢平静下来,大要素受害者也放低了心里预期,我我觉得将会能把本金还给亲戚亲戚朋友就还可不可以了。或者按现在的办案情况表,所有投资者或许还可不可以了拿到一半的本金。或者也聊胜于无。”

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